詐欺
詐欺の起訴では、投資詐欺、送金詐欺に相当する行為、企業の横領などを含む刑法上の詐欺罪が適用されます。民事による返還（損害賠償）請求は多くの場合、刑事手続と並行して進みます。
バンコクのThai Visa Centreでは、紛争が滞在に影響する場合、査証、書類翻訳、及び資格のあるタイの法律顧問への紹介を調整します。本ガイドは手続き、所要期間、及びいつ認可弁護士に依頼すべきかを説明します。より広い文脈については訴訟概要ガイドを参照してください。
タイの法令および成文化された手続きが結果を支配する。裁判は陪審員制ではなく裁判官が判断する。
提出手続および審理はタイ語で行われます。弁護士が英語での通訳と説明を調整します。
当センターはビザと書類の紹介を調整します。法廷での代理には資格のあるタイの弁護士が必要です。
刑事の時効が適用され、遅延が証拠保全を困難にするため、早めに警察に被害届を提出してください。
詐欺と契約違反の比較
詐欺は単なる契約違反とは異なり、取引時に意図的な欺罔があったことを要件とします。以下の表は刑事上の詐欺と、外国人が直面する民事救済を対比したものです。警察への連絡や告訴・提訴を行う前に、適格なタイの弁護士が事実に応じてどの手続が適切かを評価するべきです。
| トピック | 知っておくべきこと |
|---|---|
| 詐欺（刑事） | 刑法上の犯罪としては、取引時に詐欺の故意が必要です。警察への告訴と検察による起訴が行われ、外国人被告は懲役、資産差押え、強制送還などの処分を受ける可能性があります。 |
| 契約違反（民事） | 本条は、犯罪的な詐欺の意図を伴わない合意不履行を扱う。原告は損害賠償または契約解除を求めて民事訴訟を提起する。救済は金銭的なものに限られ、刑事罰ではなく、判決に基づく執行が行われる。 |
| 民事による返還の並行手続 | 被害者は送金、財産、投資の損失を回復するために、刑事事件と並行して民事での返還請求を追求することができます。各手続きには弁護のスケジュールや証拠に関する基準がそれぞれ適用されます。 |
| 経済犯罪課の関与 | 投資詐欺、横領、及び電信詐欺に相当する犯罪は、しばしば専門の警察部署で扱われます。被害者が複数いると、起訴の関心や報道の注目が高まります。 |
法的助言を受けるべき人
投資の損失、横領、または警察への詐欺告発は、直ちに法的精査を要します。以下の一覧は、早期に弁護士に相談すべき者を示しています。
- 投資、暗号資産、不動産、または雇用に関する詐欺の被害者で、警察への通報または民事訴訟を検討している人
- 事業取引において詐欺、横領、または虚偽表示を行ったとされる外国人
- 経済犯罪課の調査対象となっている会社の取締役または署名者
- 詐欺の疑いにより資産、自由、ビザ状況、または評判が危険にさらされている方
起訴されるまで、または資金が完全に散逸するまで待たないでください。早期の通報と資産追跡は刑事・民事双方での回復見込みを高めます。
一般的な手続きの概要
詐欺事件は警察への通報と捜査から検察による起訴、刑事裁判、並行する民事による返還請求へと進みます。管轄裁判所はタイ王国司法府事務局です。あなたの弁護士は資産凍結の手配と刑事・民事の並行戦略を調整します。
証拠の保存と警察への届出
チャット、送金記録、契約書、マーケティング資料を保存してください。弁護士は警察への告訴状作成で詐欺の事実を整理し、容疑者および資産の流れを特定する支援を行います。
捜査と検察の審査
警察は口座や証人を調査します。検察官は証拠の十分性と罪名分類に基づき起訴を決定します。
刑事裁判または並行する民事訴訟
被告は刑事裁判に直面します。被害者は同時に民事損害賠償請求を提起したり、刑事手続に関連する返還・賠償請求に参加したりすることができます.
資産追跡と凍結
弁護士は資産散逸のリスクがある場合に資産差押えや差止命令を申請します。銀行との協力や土地登記簿の検索により回収可能な財産を特定します。
判決、返還、上訴
有罪判決には賠償命令が含まれる場合があります。民事判決は強制執行可能な債務を追加します。双方は法定の期間内に上訴することができます。
入国管理およびビザの影響
移民法があなたの紛争を直接言及していなくても、実務上は法的トラブルとビザのステータスが連動します。長期滞在ビザまたは就労許可をお持ちの場合は、両方の対応を早めに計画してください。
- 詐欺で有罪判決を受けると、ビザの種類に関係なく外国人は通常、国外退去および再入国禁止となります。
- 経済犯罪の捜査中に審理前勾留されると、ビザの延長手続きができず、オーバーステイのリスクが生じます。
- 会社の取締役として告発されたビジネスビザ保持者は、裁判が終了する前に就労許可の後援を失う可能性があります。
- 民事的な損害賠償を追求する被害者が査証の地位に影響を与えることはまれですが、長期にわたる審理が行われる場合はその期間中有効な滞在資格が必要です。
TVCの調整: ビザ延長、書類作成、およびタイの有資格な法的パートナーへの紹介を調整します。法廷に出廷したり、責任や有罪に関する法的意見を提供したりはしません。
外国人向けのよくあるシナリオ
これらの事実パターンはバンコクおよびリゾート県で繰り返し見られます。ほとんどは、正式な提出前に早期に弁護士に相談し、適切に書類を保全することで防げます。
| シナリオ | リスクに関する注意事項 |
|---|---|
| 暗号資産や外国為替の投資詐欺 | 欺罔の意図が立証された場合、外国の勧誘者（プロモーター）と現地代理人の双方が責任を負う可能性がある。被害者は送金履歴を含めて苦情を統合すべきである。プラットフォームが海外に所在していても、現地参加者に対するタイでの起訴を妨げるものではないが、捜査は複雑化する。 |
| コンドミニアムのオフプラン物件における虚偽表示 | 引渡しの不履行は、開発業者が完成や許認可について故意に虚偽表示した場合を除き民事違反となる可能性があります。刑事詐欺には、販売時点での欺罔的意図の立証が必要です。広告・販売資料と実際の許可証を比較してください。 |
| 外資系企業に対する従業員の横領 | タイ人スタッフによる支払金の不正流用は刑事手続きと民事手続きの両方が発生する。会社は社内および警察への報告と会計監査を行う必要がある。被告となった就労許可保持者は、雇用主の民事請求とは別に刑事弁護を要する。 |
| パートナー間の争いで被告となった外国人取締役 | 事業の分裂は時に報復的な詐欺告訴を招くことがあります。早期の刑事弁護は保釈とビザの資格を守り、株主間の民事紛争は別途進行します。 |
あなたのケースが長期滞在のステータスに影響する可能性がある場合は、ビザサービスをご覧いただくか訴訟弁護士ガイドをお読みください。
実務的な行動チェックリスト
タイ弁護士評議会に登録されている適格なタイ弁護士があなたの戦略を指導すべきです。着手金を支払う前に登録状況（ライセンス）を確認してください。
- 証拠の保存と警察への届出：チャット、送金記録、契約書、マーケティング資料を保存してください。弁護士は警察への届出作成を支援し、詐欺の事実関係を整理して容疑者や資産の追跡経路を特定します。
- 捜査と検察の審査：警察は口座や証人を調査します。検察官は証拠の十分性と犯罪類型に基づき起訴を決定します。
- 刑事裁判または並行する民事訴訟：被告は刑事裁判に直面する。被害者は同時に民事損害賠償訴訟を提起するか、刑事手続に関連する返還請求に加わることができる。
- Asset tracing and freeze: 弁護士は散逸リスクがある場合に資産凍結や差し止めを申請します。銀行の協力や登記簿の検索により回収可能な財産を特定します。
- 判決、返還、上訴：有罪判決には賠償命令が含まれることがあります。民事判決は執行可能な債務を付加します。いずれの当事者も法定期間内に上訴できます。
外国人によくある誤り
タイで詐欺の請求を提起または受けた場合のこれらの誤りを避けてください。誤った手続きでの申立ては数か月を無駄にし、時効を逃す可能性があります。
- 詐欺が発覚しても警察への被害届を遅らせると、時効が進行したり証拠が弱まったりする。
- 契約違反を刑事詐欺と混同し、弁護士の審査なしに誤った手続きで提訴している。
- 証拠を保全して通報する代わりに、初期の損失を取り戻そうとして詐欺師に追加入金すること。
- 刑事告訴が係属している際に、弁護士の確認を得ずにタイの和解または賠償合意に署名すること。
- オフショアのプラットフォームや暗号ウォレットの所在地が、現地参加者に対するタイの起訴を阻むと仮定している。
スケジュールの見込み
警察の捜査と検察による審査は、起訴まで数か月かかることがあります。被害者が多数いる事件や複雑な財務証拠を伴う刑事裁判は、通常1〜2年かかることが多いです。民事の損害賠償請求は別のスケジュールで進行することがあります。刑事手続きと民事手続きがあなたの事件でどのように相互作用するかは、弁護士に相談してください。
詐欺の告発には刑事上の公訴時効が適用されます。欺瞞が発覚した日からのチャットログ、送金記録、マーケティング資料を保存してください。
よくある質問
タイで詐欺の被害に遭った、または詐欺請求を行う外国人向けの一般的な回答です。本内容は概要であり、特定の損失や容疑に対する法的助言ではありません。詐欺が判明した場合や警察の呼出しがあった場合は必ずタイの有資格弁護士に相談してください。
Q:暗号通貨の詐欺は刑事事件ですか、それとも民事事件ですか？
A:収益、許認可、資金の使途についてプロモーターが意図的に投資家を欺いた場合、多くは刑事事件になります。警察の経済犯罪課がテクノロジー犯罪ユニットとともに捜査することがあります。欺瞞がなく単なる市場損失にとどまる場合は民事問題のままです。弁護士はチャット、ウォレットの資金流れ、マーケティングでの約束を分析し、刑事告訴と民事訴訟のどちらを推奨するか判断します。
Q:訴訟は裁判外で和解できますか？
A:民事詐欺による損害賠償事件は、分割返済などの合意で和解することが多い。刑事事件では賠償合意が検察官の裁量に影響を与える場合があるが、起訴取り下げを保証するものではない。刑事責任に関わる和解は、被告側はタイ刑事弁護士、被害者側はタイの訴訟弁護士による確認が必要である。
Q:TVCは私の代わりに法廷に出廷しますか？
A:いいえ。詐欺に関する刑事・民事の起訴および弁護には、タイの弁護士資格を有する弁護士が必要です。TVCはビザへの影響の調整、翻訳の紹介、パートナーの紹介を行います。警察への告訴や詐欺事件の法廷代理は行いません。
Q:弁護士なしで警察に話すべきですか？
A:告発されている場合は、刑事弁護人が到着するまで詳細な供述を拒否してください。被害届を出す立場なら、弁護士が作成した警察への申告書は詐欺の事実をより明確にします。いずれにせよ、署名していない急ぎの供述書は後々問題を生じさせます。
Q:タイで保釈を受けられますか？
A:詐欺被告は、金額、逃亡の恐れ、国外との関係などにより保釈対象となることが多いです。大規模な投資詐欺の場合、より高額の保釈金や勾留となることがあります。弁護士は告発または逮捕後すみやかに申請手続きを行います。
Q:刑事事件は私のビザに影響しますか?
A:詐欺での有罪判決は通常、外国人に対して国外退去および再入国禁止をもたらします。捜査中の拘留はオーバーステイのリスクを生じさせます。警察との最初の接触時から、刑事弁護と並行して入管対応を計画してください。
Q:TVCは刑事裁判で私を弁護しますか？
A:いいえ。TVCは法律事務所ではありません。詐欺に関する弁護の提携先をご紹介し、タイの弁護士とともにビザ調整を支援します。法廷での業務はすべて許可を受けたタイの弁護士が行います。
Q:弁護士にはいつ連絡すべきですか？
A:被害者は二回目の高額支払いを行う前、または欺瞞が発覚した時点で弁護士に相談すべきです。被疑者は、起訴後だけでなく警察の召喚や告訴の通知を受けた時点で直ちに弁護人を確保すべきです。