欺诈
欺诈起诉基于刑法中的欺骗类罪名，涵盖投资诈骗、电汇欺诈等相当罪名以及公司挪用。民事返还通常与刑事案件并行进行。
在曼谷的 Thai Visa Centre，当争议影响您的停留时，我们协调签证、文件翻译并转介至合资格的泰国律师。本指南解释流程、时间表以及何时应聘请持牌律师。有关更广泛的背景，请参阅我们的诉讼概述指南。
泰国的成文法和法定程序决定裁判结果。法官在没有陪审团的情况下裁决案件。
提交和听证以泰语进行。您的律师协调口译并提供英文简报。
我们协调签证并提供文件转介。出庭代理需要持牌泰国律师。
应尽早报案，因刑事追诉时效适用，延迟会削弱证据保存。
诈骗与合同违约
诈骗要求在交易时存在故意欺骗，这与单纯的合同违约不同。下表对比了刑事诈骗与外国人可能遇到的民事救济。建议在联系警方或提起诉讼前，由有资质的泰国律师评估哪一程序适合你的案情。
| 主题 | 需要知道的事项 |
|---|---|
| 欺诈（刑事） | 根据刑法，须证明交易时存在欺骗意图。案件由警方报案并由检方提起公诉。对于被定罪的外国人，可能面临监禁、资产查封以及驱逐出境等后果。 |
| 合同违约（民事） | 适用于在无刑事欺诈意图情况下未履行约定义务的情形。原告可提起民事诉讼以请求损害赔偿或解除合同。救济以金钱赔偿为主，不包括监禁，但判决可被强制执行。 |
| 民事赔偿并行程序 | 受害者可以在刑事案件同时提起民事赔偿，以追回转账、财产或投资损失。每一程序在法律代理、时限和证据标准方面各自适用不同的规定。 |
| 经济犯罪处介入 | 投资诈骗、挪用公款和电汇诈骗等类似案件通常由专门的警务单位处理。多名投诉人会增加检方的兴趣并吸引媒体关注。 |
谁应该寻求法律建议
投资损失、挪用公款或警方的欺诈投诉需要立即进行法律审查。下面的列表显示哪些人应及早聘请律师。
- 考虑采取警方或民事行动的投资、加密货币、房产或就业诈骗受害者
- 在商业交易中被指控欺诈、挪用公款或虚假陈述的外籍人士
- 面临经济犯罪处调查的公司董事或签字人
- 因涉嫌欺诈而使资产、自由、签证状态或声誉面临风险的任何人
不要等到被起诉或资金被完全耗尽后再行动。及早报案和资产追踪能同时提升刑事和民事追回的可能性。
典型流程概述
欺诈案件从报案和调查，进入检察官起诉、刑事审判，并行的民事返还程序。官方管辖法院为 泰国司法办公室。您的律师将协调资产冻结与双轨策略。
证据保全与警方报案
保存聊天记录、转账记录、合同和营销材料。律师协助向警方报案，构建欺诈事实并识别嫌疑人及资产线索。
调查与检察官审查
警方调查账户和证人。检察官根据证据是否充分以及罪名定性决定是否起诉。
刑事审判或并行民事诉讼
被告面临刑事法庭审判。受害人可同时提起民事损害赔偿诉讼，或加入与刑事程序相关的返还/赔偿请求。
资产追踪与冻结
在存在财产转移风险时，律师会申请资产冻结或禁令。与银行合作和土地登记查询可定位可追回的财产。
判决、返还与上诉
定罪可能包括赔偿令。民事判决则增加可执行的债务。双方均可在法定期限内提出上诉。
出入境与签证影响
在实践中，法律纠纷与签证状态往往相互关联，即使移民法没有直接提及你的争议。如果你持有长期居留签证或工作许可，应及早同时规划两条策略。
- 欺诈定罪通常会导致外国人被驱逐并被禁止重新入境，无论签证类别如何。
- 在经济犯罪调查期间的审前羁押，如果错过签证延期，会产生逾期居留的风险。
- 被指控为公司董事的商务签证持有人可能在审判结束前失去工作许可担保。
- 追求民事赔偿的受害者很少会影响签证身份，但若听证会持续较长，则需在整个期间保持有效居留。
TVC 协调： 我们帮助客户协调签证延长、文件准备，并将其转介至合格的泰国法律合作伙伴。我们不出庭，也不就责任或有罪问题提供法律意见。
外籍人士的常见情形
这些事实模式在曼谷和度假省份反复出现。大多数可以通过在任何正式提交前及早聘请律师并妥善保存证据来避免。
| 情景 | 风险说明 |
|---|---|
| 加密货币或外汇投资诈骗 | 若证明存在欺诈意图，外国主办方与本地代理均可能面临风险。受害者应整合含转账记录的投诉。境外平台会增加复杂性，但并不阻止对本地参与者的泰国起诉。 |
| 公寓期房失实陈述 | 未能交付可能构成民事违约，除非开发商在明知的情况下对完工或许可作出虚假陈述。刑事诈骗需证明在出售时存在欺骗意图。应对宣传材料与实际许可证进行核对。 |
| 员工对外资公司的挪用资金 | 泰国员工挪用款项会触发刑事与民事程序。公司必须在内部报告并向警方报案，同时进行会计审计。被指控的工作许可持有人需要独立于雇主民事索赔的刑事辩护。 |
| 合伙人纠纷中的外国董事被告 | 公司分裂有时会导致报复性诈骗指控。及早进行刑事辩护可维护保释及签证身份，同时民事股东纠纷将另行处理。 |
实用行动清单
在泰国律师理事会注册的合格泰国律师应为您制定策略。在支付预付律师费前核实其执业许可。
- 证据保全与警方报案：保存聊天记录、转账记录、合同及营销材料。律师协助构建警方报案，陈述诈骗事实并识别嫌疑人及资产流向。
- 侦查与检察官审查：警方调查账目和证人。公诉人根据证据是否充分及罪名定性决定是否起诉。
- 刑事审判或并行民事诉讼: 被告将面临刑事法院的审理. 受害人可同时提起民事损害赔偿诉讼, 或就与刑事程序相关的返还请求提出主张.
- 资产追踪与冻结：在存在资产挥霍风险时，律师可申请资产冻结或禁令。通过银行配合和土地登记查询可查明可追回的财产。
- 判决、返还与上诉：定罪可能包括赔偿令。民事判决则增加可执行的债务。任何一方均可在法定期限内上诉。
外国人常见错误
在泰国面对或提起诈骗索赔时避免这些错误。向错误渠道提交会浪费数月并可能错过时效期限。
- 发现欺诈时延迟向警方报案，会让诉讼时效过期并使证据减弱。
- 将合同违约与刑事诈骗混淆，未经律师评估即选择错误的诉讼路径.
- 向诈骗者继续付款以期挽回初始损失，而非保留证据并进行报案。
- 在刑事指控尚在进行时，在未经律师审查的情况下签署泰国和解或赔偿协议。
- 假设离岸平台或加密货币钱包所在地可以阻止泰国对本地参与者的起诉。
时间表预期
警方调查和检察官审查在提起公诉前可能需要数月。涉及多名受害者或复杂财务证据的刑事审判通常需一到两年。民事赔偿可以按照单独的时间表进行。请咨询您的律师，了解刑事和民事程序在您案件中的相互影响。
刑事追诉时效适用于诈骗投诉。自发现欺骗之日起，应保存聊天记录、转账记录和营销材料。
常见问题
为在泰国遭遇或提出欺诈索赔的外国人提供的一般性回答。此为概述性信息，不构成针对您具体损失或指控的法律意见。发现受骗或收到警方传唤时，请咨询有执照的泰国律师。
问：加密货币骗局是刑事诈骗还是民事案件？
A:当主办方故意向投资者隐瞒回报、许可或资金用途并进行欺骗时，通常构成刑事案件。警方经济犯罪处可能会与科技犯罪单位一同调查。若仅为市场亏损且无欺诈，通常属于民事纠纷。你的律师会分析聊天记录、钱包资金流和营销承诺，以建议应提起刑事控告还是民事诉讼。
问：案件可以庭外和解吗？
A:涉及民事诈骗赔偿的案件常通过结构化还款达成和解。刑事事项可能涉及赔偿协议，影响检察官的酌处权，但并不保证撤案。任何涉及刑事风险的和解，均须由泰国刑事辩护律师（针对被告）和泰国诉讼律师（针对受害者）审查。
问：TVC 是否会代表我出庭？
A:不。欺诈案的起诉与辩护在刑事及民事法院均需由持牌泰国律师代理。TVC 可协调签证影响、提供翻译转介并引荐合作伙伴，但不会代为报案或参与欺诈审判。
问：我应该在没有律师的情况下与警方交谈吗？
A:如果您被指控，在刑事辩护律师到场之前拒绝做详细笔录。如果您是报案人，律师起草的警方报案材料能更清楚地陈述诈骗事实。无论哪种情况，未签名的匆忙笔录都会在以后引发问题。
问：我在泰国可以获得保释吗？
A:欺诈被告通常可根据涉案金额、潜逃风险和境外联系申请保释。大规模投资欺诈可能面临更高的保释金或还押。您的律师会在被指控或被捕后迅速提交相关申请。
问：刑事案件会影响我的签证吗？
A:欺诈定罪通常会导致外国人被驱逐并被禁止重新入境。调查期间的拘留会产生逾期居留风险。应从首次与警方接触起同步安排移民事宜与刑事辩护。
问：TVC 是否在刑事法庭为我辩护？
A:不。TVC 不是律师事务所。我们会介绍欺诈辩护合作方并与您的泰国律师协助签证协调。法庭工作完全由持牌泰国律师承担。
问：我应何时联系律师？
A:受害者在进行第二次较大金额付款或发现被欺骗时应咨询律师。被指控者应在收到警方传唤或投诉通知时立即聘请律师，而不应仅在被起诉后才这么做。